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闪电宝反洗钱专栏 | 3分钟小视频读懂人行235号文和164号文
  • 作者:闪电宝
  • 发表时间:2018-09-10 18:35
  • 来源:闪电宝官网

闪电宝官网听说,我们汇付天下的客服人员总要被客户问:

 

——为什么来开个户,还必须进行身份识别?

 

——为什么非自然人客户还得提供公司控股股东或实际控制人名称、证件信息及其证明材料?

 

——开个户好麻烦,要提供的材料这么多?

……

 

其实,这些都是人行235号文和164号文中的规定哦!

 

3分钟小视频,供你了解学习——

 

换句话说,只有切实落实非自然人客户的受益所有人身份识别工作,才能有效防范违法犯罪分子利用复杂的股权、控制权等关系掩饰、隐瞒真实身份、资金性质或者交易目的、性质,提高受益所有人信息透明度。

 

你明白了么?

 
另外,这几点要提醒大家注意:

 

1. 开立账户时,需提供真实有效的身份证件;

 

2.不要把证件信息借给别人以防被非法使用;

 

3.他人代办业务时,请提供代办人及本人的身份证件;

 

4.身份证件到期需及时更换,并将更新证件提交至账户开立机构。

 

记住了么?

 

那我们下期“反洗钱专栏”再见啦!